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FBI正寻找BitConnect潜在受害者协助调查
发布时间:2019-09-18 16:37:09来源:雷火电竞-雷火电竞官网-雷火电竞平台点击:80

  美国联邦执法机构星期三在其网站上发布通知说,那些投资了BitConnect的人可以填写一份调查问卷,并与机构主动取得联系。

  美国联邦调查局(FBI)表示,在调查此案的过程中,投资者的反馈将是重要参考信息,并且机构将试图联系更多的受访者以搜集资料。

  BitConnect于2018年1月关闭了其加密货币借贷平台,此前,德克萨斯州和北卡罗来纳州的证券监管机构要求其停止运营,称该公司通过首次发行***(ICO)进行了未经注册的证券销售活动。

  

  结果,BitConnect的BCC代币价格暴跌逾90%,从400多美元跌至不到20美元。

  美国联邦调查局在星期三的声明中说:“Bitconnect为投资者保证,每个月会提供投资总额10%的保障收益,这是一个基于投资者初始存款总额的分级投资系统。”

  早在2018年3月,BitConnect的前投资者和发起人特雷冯·詹姆斯(Trevon James)就表示,FBI正在调查此案,他已经就比特币交易所和他参与该项目的情况与该机构进行了沟通。

  2018年8月,印度古吉拉特邦(Gujarat)刑事调查局(Criminal Investigation Department of the Indian state of Gujarat)接到印度移民局(immigration agency)的警告后,逮捕了前BitConnect印度负责人迪瓦伊什·达尔吉(Divyesh Darji)。

  BitConnect案件目前正在审理,2018年10月,美国佛罗里达州南区地方法院(U.S. District Court for the Southern District of Florida)发起了一项经过修订的集体诉讼,其中还列出了此前未参与任何诉讼的BitConnect所有者和推销商。

  本文来源:Coindesk.com

  来源:金色财经